關於financial action task force的評價,
First cryptocurrency fund approved in Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ อนุมัติ! กองทุน Crypto ตัวแรก ที่ถู...
Search
First cryptocurrency fund approved in Switzerland สวิตเซอร์แลนด์ อนุมัติ! กองทุน Crypto ตัวแรก ที่ถู...
葉太是前高官,熟知政府運作和昔日議會的資料及紀錄。可惜政府於是次修例的解說過程中,並沒有人像葉太般...
【推動洗錢防制法律 柯建銘:盼可接受國際檢驗】 台灣防制洗錢明年將接受大檢驗!亞太防制洗錢組...
【受邀出席G20峰會,分享虛擬通貨與洗錢防制法規並與多國簽訂合作備忘錄】 在日本大阪召開的「#...
【法律一分鐘】指定非金融機構及專門執業技術人員(DNFBPs) 作者: 賴冠霖律師 為使洗...
【鬥陣來關心】台灣律師納入洗錢防制體系 作者:盧偉銘律師/賴冠霖律師 我國於2016年12...
【法律一分鐘】亞太防制洗錢組織 (APG) 作者:賴冠霖律師 Asia/Pacific G...
【法律一分鐘】防制洗錢金融行動小組(FATF) 作者: 賴冠霖律師 FATF全名為「Fin...
【鬥陣來關心】洗錢防制法修正後特定非金融機構或個人將有申報義務 作者:楊博堯 為因應即將到...
【會晤美國財政部,討論跨國洗錢防制】 隨著 IVLP參訪團於18日來到 #美國財政部,我和美國...